Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, quá trình điều tra mở rộng vụ án, đơn vị đã trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỉ đồng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án.
 |
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án. |
Trước đó, đơn vị này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.
Như Tiền Phong đã đưa tin, sau quá trình đấu tranh chuyên án vào chuyên án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, chiều ngày 10/1, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang Bình và Cường khi 2 tên này có hành vi mua bán vàng nhập lậu.
 |
Khám xét tiệm vàng Phước Quang vào chiều tối 10/1. |
Tại hiện trường vụ việc, Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.
Chiều tối cùng ngày, lực lượng tiếp tục khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang và 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng trên.
Qua đó, thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang; hơn 2,1 triệu USD; một số ngoại tệ khác; 25 tỉ đồng và các giấy tờ, điện thoại di động có liên quan đến vụ án.
